Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Владивостокский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690065, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Стрельникова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502259625
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504000204
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30134-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1559
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» приняли участие 5 из 7 членов Наблюдательного совета ПАО «ВМТП» (кворум 71,43%). Наблюдательный совет полномочен принимать решение по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования: Решения приняты.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос повестки дня №2: «О списке кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «ВМТП».».
Принятое решение:
2.1. В связи с отзывом согласий на избрание исключить кандидатуры Корчанова В.Н., Гришковец Е.Н. из списка кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «ВМТП», утвержденного Наблюдательным советом Общества 06.03.2023 г. (Протокол №6 от 09.03.2023 г.).
2.2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «ВМТП», утвержденный Наблюдательным советом Общества 06.03.2023 г. (Протокол №6 от 09.03.2023 г.):
• Звягинцев Леонид Геннадиевич;
• Шалит Павел Вадимович.
Вопрос повестки дня №5: «Об утверждении Процедуры идентификации опасностей, оценки и управления профессиональными рисками в ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лицах в качестве внутреннего документа ПАО «ВМТП».
Принятое решение:
5.1. Утвердить Процедуру идентификации опасностей, оценки и управления профессиональными рисками в ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лицах, утвержденную совместным приказом№ 01-19 от 03 апреля 2023 года, в качестве внутреннего документа ПАО «ВМТП» путем присоединения к Процедуре со всеми последующими изменениями и/или дополнениями к ней, как действующими, так и последующими.
5.2. Процедуру считать вступившей в силу для ПАО «ВМТП» с даты принятия настоящего решения, а последующие к ней изменения и (или) дополнения - с момента их утверждения уполномоченным лицом ПАО «ДВМП».
5.3. Признать утратившим силу Положение по идентификации опасности и определению уровня профессиональных рисков ПАО «ВМТП», утвержденное приказом № 778/22 от 10.10.2022.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.05.2023 г., №12.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративно-правовых отношений (доверенность №139 от 01.02.2023)
Осипович Татьяна Олеговна
3.2. Дата 05.05.2023г.